Всем привет. Знаете о нечестных способах получения денег? Не знаете, как раскрываются такие схемы и чем грозят подобные преступные действия? Мы расскажем.
Преступные схемы, авантюры мошенников и незаконные резекции приносят немалый доход. С течением времени капитал утаивать становится все более хлопотно.
Возникает необходимость «отмыть» накопленные средства, что является противозаконным.
Противодействие легализации преступных доходов – задача ведомственных объединений специального характера. Основные этапы операции изложены в статье.
Коротко о главном
Легализация – явление негативное. Стимул для процветания террористических формирований, преступной консолидации в целом.
Штатные специалисты подходят к решению вопроса комплексно, разрабатывая мероприятия по:
- Выявлению лиц, причастных к деятельности.
- Предотвращению кодификации.
- Перекрытию основного источника.
Происхождение средств установить сложнее всего. Поверхностные причины:
- Пренебрежение налоговым бременем.
- Бравирование распоряжений по репатриации средств.
- Провоз ценного груза в обход таможни.
- Намеренное утаивание, занижение реальных масштабов капитала.
- Уклонение от выплат по страхованию, др.
- Неправомерные действия.
Банальное сохранение капитала «под матрасом» более не актуально. Имея в наличии приличную сумму преступный сегмент намерен «отмыть» свои деньги, узаконив их происхождение.
Целью кодификации средств являются:
- Маскировка реального источника.
- Установление легальной видимости.
- Укрывательство всех причастных к подобному роду занятий.
- Возможность свободно владеть, распоряжаться деньгами.
Правомерные средства можно вложить в «чистый» бизнес, можно использовать для покупки недвижимости, др.
Способы реализации
Для кодификации разработано масса способов, в том числе:
- чрезмерная наценка на товар и услуги;
- структура фиктивных, подставных компаний;
- махинации с банковскими счетами;
- международные миграции активов;
- создание дочернего предприятия, не связанного с основным (кинотеатр, кафе, пр.);
- патенты;
- лотерея, т.д.
Характерные следы проведения сделок, вызывающие подозрение:
- Счета лиц-участников соглашения зарегистрированы в одном и том же отделении банка.
- Операции-однодневки, на проведение которых уходит не более 24 часов.
- Документация, сопровождающая операцию, проведена в те же сутки.
- Условный товар (программное обеспечение, патент, оптика, др.).
- Реквизиты фирм-участниц прописаны нечетко (с ошибками, пропущены, не существуют, пр.).
Жесткий контроль
В соответствующий мониторинговый орган принимают специалистов высокой квалификации. Среди требований к соискателю:
- Обязательное профильное образование высшей категории.
- Стаж от 2 лет.
- Регулярное повышение квалификации, личностный рост, модернизация знаний (тренинги, конференции, пр.).
- Отсутствие любого вида судимости.
Каждый профильный специалист имеет пакет документов, удостоверяющих право на работу.
Должностная инструкция регулирует основные моменты. Контракт дает право работать. Приказы, соглашения, памятка – являются уточняющими.
Сотрудник ведомства в праве осуществлять внутренний контроль деятельности, наложить вето и блокировать «подозрительные» средства. Также предусмотрены и другие меры.
Критерии операций, подлежащих контролю
Этапы урегулирование вопроса прописаны в соответствующем федеральном законе. Данные свидетельствуют, что:
- Движение средств (сумма более 0,6 млн. рублей) фиксируется высшими инстанциями.
- Сделки по недвижимости (сумма выше 0,3 млн. рублей) мониторятся специальными органами.
- Открытие счета, перевод средств (сумма 30 000 рублей и более) не допустимо без веских оснований.
- Размен валюты (сумма 15 000 рублей и выше) разрешен при наличии документа, доказывающего личность (паспорт, др.).
Легализация – действие неправомерное, последствия которого – заключение с изъятием принадлежащего подсудимому движимых активов, недвижимости, пр.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и держите руку на пульсе самых актуальных новостей.
